Реестр Оригиналов для Суда образец

Картинка

Добавил: admin
Формат файла: RAR
Оценка пользователей: Рейтинг (4,3 из 5)
Дата добавления: 28.12.2017
Скачиваний: 2640 раз(а)
Проверен Dr.Web: Вирусов нет

Скачать

В том случае, когда совершение действий представителя обусловлено предписанием закона, речь идет о законном представительстве. В данной Справочной информации приводятся перечни лиц, полномочия которых основаны на указании закона. Задайте вопрос, например:В каких случаях нужно внести изменения в устав унитарного предприятия? Также в устав нужно внести изменения и дополнения, когда к предприятию присоединили другое или выделили из него одно реестр Оригиналов для Суда образец несколько других предприятий.

Давайте откроем одну из них. С его помощью можно быстро находить документы по известным реквизитам. В избранном можно собирать документы, которые часто нужны в работе. Нам очень важно ваше мнение!

Украины, осуществляющие свою деятельность на основании законов Украины. Субъекты хозяйствования, нерезиденты-инвесторы, иностранные представительства и физические лица имеют право открывать счета для обеспечения своей хозяйственной деятельности и собственных нужд в любых банках Украины в соответствии с собственным выбором, кроме случаев, если банк не имеет возможности принять на банковское обслуживание или если такой отказ допускается законом либо банковскими правилами.

Порядок открытия банками счетов клиентов, использования денежных средств по ним и порядок их закрытия определяются настоящей Инструкцией. Украины открываются в порядке, определенном Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины» и настоящей Инструкцией. Открытие и закрытие счетов избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины осуществляется в порядке, определенном Законом Украины «О выборах Президента Украины» и настоящей Инструкцией. Условия открытия счета и особенности его функционирования предусматриваются в договоре, заключаемом между банком и его клиентом, и не должны противоречить требованиям настоящей Инструкции.

Порядок проведения операций по счетам клиентов, открытым в национальной и иностранных валютах, регулируется законодательством Украины, в том числе нормативно-правовыми актами Национального банка. Национального банка, внутренними положениями банка и др. Банк может отказать клиенту в обслуживании счета в случаях, предусмотренных законодательством Украины и договором. Текущий счет — счет, который открывается банком клиенту на договорной основе для хранения денег и осуществления расчетно-кассовых операций с помощью платежных инструментов в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства Украины.

Договор банковского счета и оригиналов банковского вклада для в реестр форме. Юридические лица — нерезиденты могут открывать в банках Украины текущие счета для осуществления инвестиций образец национальной и иностранных валютах в порядке, суда настоящей Инструкцией.

1 операции по этому счету осуществляются только по зачислению денежных средств. Датой начала расходных операций по счету предпринимателя в банке является дата регистрации получения банком указанного уведомления. Уведомление хранится в деле по юридическому оформлению счета. Расходные операции по счету обособленного подразделения юридического лица — предпринимателя осуществляются после получения банком уведомления о взятии счета на учет органом государственной налоговой службы по местонахождению обособленного подразделения.

Днем открытия текущего счета клиента считается дата, указанная на заявлении об открытии этого счета в разделе «Отметки банка». При предъявлении клиентом оригинала этого документа уполномоченный работник банка делает его копию и заверяет ее своей подписью как соответствующую оригиналу, а оригинал документа возвращает клиенту.

При наличии у субъекта хозяйствования обособленных подразделений, имеющих счета в других банках, новые копии свидетельства о государственной регистрации этого субъекта дополнительно в месячный срок представляются в банки, в которых открыты такие счета. Порядку оформления бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица и бланка свидетельства о государственной регистрации физического лица — предпринимателя, утвержденному приказом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 06. 39 и зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 21. 9109, и составлены на бланках, соответствующих Описанию бланков свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной регистрации физического лица — предпринимателя и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, утвержденному приказом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 02.

37 и зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 19. Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 03. 5 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 03. Удостоверительные надписи нотариуса на документах считаются действительными, если они соответствуют формам, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 10.

5 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и удостоверяемых документах», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 10. Копии этих документов должны быть нотариально удостоверены. В случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией, при предъявлении клиентом оригиналов документов, представленных для открытия счетов, уполномоченному работнику банка разрешается заверять подписью копии документов как соответствующие оригиналу документа. При открытии текущего счета клиенту в его заявлении уполномоченный работник банка указывает дату открытия и номер счета.

При открытии физическим лицам текущих счетов с ограниченными режимами их использования банки должны обеспечить этих лиц информацией о режиме использования этих счетов в порядке, установленном внутренними положениями банка. Из документов, которые требуются от клиента при открытии счетов настоящей Инструкцией, формируется дело по юридическому оформлению счета. Банки и их клиенты обязаны соблюдать требования законодательства Украины по вопросам открытия и ведения счетов и настоящей Инструкции.

За нарушение указанных требований банки и их клиенты несут ответственность, предусмотренную законодательством Украины. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством Украины, в том числе нормативно-правовыми актами Национального банка.

Счет клиенту открывается только после его идентификации банком. Паспортным документом иностранца и лица без гражданства является документ, который подтверждает гражданство иностранца или удостоверяет личность без гражданства, выданный уполномоченным органом иностранного государства или уставной организацией ООН, дает право выезда за границу и признанный Украиной.

Если документы, указанные в этом пункте, не дают возможности банку определить место жительства или временного пребывания физического лица, то банк вправе истребовать от клиента другой документ, содержащий такую информацию. Далее по тексту настоящей Инструкции вышеуказанные документы, являющиеся основанием для открытия счетов физическим лицам, — паспорт или заменяющий его документ. Физические лица-резиденты, кроме паспорта или заменяющего его документа, дополнительно должны предъявить документ, выданный органом государственной налоговой службы, который свидетельствует о присвоении им идентификационного номера налогоплательщика. Банк имеет право открыть счет физической лицу-резиденту без представления документа, свидетельствующего о присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика, если в паспорте этого лица сделана отметка о праве осуществлять любые платежи без идентификационного номера. Уполномоченный работник банка в присутствии физического лица, открывающего счет, делает копию страницы его паспорта с такой отметкой.

Эта копия заверяется подписями уполномоченного работника банка и физического лица, открывающего счет, как соответствующая оригиналу, и хранится в деле по юридическому оформлению счета. Эти копии заверяются подписями уполномоченного работника банка и физического лица, открывающего счет, как соответствующие оригиналу, и хранятся в деле по юридическому оформлению счета. При предоставлении собственником счета права распоряжения счетом другим лицам уполномоченный работник банка идентифицирует этих лиц и подтверждает осуществление идентификации копированием соответствующих документов в порядке, установленном этим пунктом. Эти лица должны предъявить уполномоченному работнику банка паспорт или заменяющий его документ и документы, подтверждающие их полномочия.

Физические лица — резиденты дополнительно должны предъявить документ, выданный органом государственной налоговой службы, который свидетельствует о присвоении им идентификационного номера налогоплательщика. Уполномоченный работник банка идентифицирует этих лиц и подтверждает осуществление идентификации копированием соответствующих документов в порядке, установленном пунктом 2.

Физическое лицо — резидент дополнительно должен предъявить документ, выданный органом государственной налоговой службы, который свидетельствует о присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика. При заключении договора банковского вклада или договора банковского счета в пользу третьего лица, а также при заключении договора с юридическим лицом об открытии текущих счетов в пользу физических лиц для осуществления некоторых видов выплат банк идентифицирует лицо, открывающее счет, а лицо, в пользу которого заключен договор и открыт счет, — при предъявлении этим лицом в банк первого требования или изъявлении им другим способом намерения воспользоваться этим счетом. Банк имеет право истребовать от клиента другие документы и сведения, необходимые для выяснения его личности, сути деятельности, финансового состояния.

При наличии во время осуществления идентификации клиента мотивированного подозрения в предоставлении им недостоверной информации о себе или умышленном предоставлении информации в целях введения в заблуждение информация об открытии счета такому лицу предоставляется банком в специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга. Если субъект хозяйствования не имеет в этом банке счетов, то открытие ему текущего счета осуществляется в следующем порядке. На основании вышеуказанных документов уполномоченный работник банка осуществляет идентификацию клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться текущим счетом.

Скачать

Между банком и клиентом заключается в письменной форме договор банковского счета. Положения юридических лиц публичного права, утверждаемые распорядительными актами Президента Украины, органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, удостоверения не требуют. В карточку включаются образцы подписей лиц, которым в соответствии с законодательством Украины или учредительными документами юридического лица предоставлено право распоряжения счетом и подписания расчетных документов. Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в качестве плательщика страховых взносов, удостоверенную органом, выдавшим его, или нотариально либо подписью уполномоченного работника банка.

Информацию о том, что юридическое лицо не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, клиент обязательно указывает в заявлении об открытии текущего счета в строке «Дополнительная информация». Заявление подписывают руководитель и главный бухгалтер обособленного подразделения.

Сведения об авторе